Penningtvätt

I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt. E-kursen ökar din medvetenhet kring detta högaktuella ämne med de senaste lagändringarna.

Kurstillfällen

e-kurs
3 400 kr
E-kurs

Kursbeskrivning

Utbildningen är uppdaterad med det fjärde penningtvättsdirektivet och tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen samt hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du kommer lära dig vilka krav som ställs och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.

  • Vilka åtgärder behöver du vidta mot alla kunder för att uppfylla kraven i penningtvättslagen?
  • När ska du vidta ytterligare åtgärder?
  • Vilka varningssignaler finns det för penningtvätt?
  • Vad behöver du göra och vad får du inte göra om du misstänker penningtvätt?
  • Vilka sanktioner kan man utsättas för ifall man brister i sina rutiner och kontroller vad gäller penningtvätt?

Sagt om kursen

Tydlig genomgång, bra frågor, bra exempel från verkligheten. Tydligt upplagd kurs med bra dokumentation och bra sammanfattningar efter varje moment. Och kunskapsfrågor emellanåt gör mig aktiv, och får mig att ifrågasätta byråns rutiner och riskbedömning på ett bra sätt!

Anonym

Kursinnehåll

  • Vad är penningtvätt?
  • Regler
  • Sanktioner
  • Penningtvättens faser
  • Varningsflaggor
  • Kundkännedom
  • Transaktionsgranskning
  • Riskbedömning och utbildning

Praktisk information

  • Vi mejlar personliga inloggningsuppgifter till dig inom en arbetsdag
  • Du kan enkelt repetera avsnitt
  • Kurskompendium finns för utskrift (pdf), bra för egna anteckningar
  • Du har tillgång till kursen/filmen i 6 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome

Uppkoppling
2Mbit/sek

Byråupplägg!

Behöver hela byrån ta del av kursen? Kontakta oss för upplägg och pris:
Niklas Ferm, 08-402 75 34, niklas.ferm@far.se
Catarina Weckman, 08-506 112 51, catarina.weckman@far.se